Çalıntı/İhbar Süreci
Kullanıcı e-posta adresinin, telefonun çalındığını, hesabından alım/satım yapıldığını, bilgisi dışında veya bilgisi dahilinde işlem yapıldığını iletiyorsa hesabın işlemlere kapatılması için kayıt Takas Operasyon'a iletilmelidir.
Kullanıcı hangi kanaldan iletişime geçerse geçsin güncel telefon numarası istenerek aranır ve detaylar not alınır. Slack grubundan da konuyla ilgili bilgi verilir.
BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adına Açılan Sahte Hesaplar
Kullanıcı BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına sahte hesap üzerinden ya da farklı bir numaradan kendisiyle iletişime geçildiğini belirtiyorsa, iletilen hesabın ya da numaranın BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bir bağlantısı olmadığı ve itibar etmemesi gerektiği iletilmelidir.
Sahte hesaba ait ekran görüntüleri, hesap bilgileri ve iletişime geçilmişse telefon numarası talep edilmelidir.
Kullanıcılarımızla yalnızca BtcTurk | Hisse mobil uygulama canlı destek, [email protected] e-posta adresi ve 444 3 359 nolu hat üzerinden iletişime geçtiğimiz bilgisi verilmelidir. Slack grubundan alarm üretilmelidir.
Hesap Sahibi Dışında Kullanım
Görüşmelerde hesap sahibi dışında farklı bir kişinin hesabı kullandığı tespit edildiğinde uyarı metni iletilir ve kayıt "Çözüldü" statüsünden kapatılır. Hesap kapatılmaz. Uyarı metni ise hesaba kayıtlı e-posta adresine gönderilmelidir.
Farklı birine ait kimlik belgesi iletilmesi durumunda Teftiş ekibine bilgi verilmelidir.
Uyarı metni: Kullanım sözleşmemiz gereği yalnızca kendi adınıza ait bir hesap açabilir ve açılan hesabı yalnızca hesap sahibi kullanabilir.
Diğer Süreçler
Canlı destek, e-posta ya da sözlü iletişim esnasında aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde kayıt İnfoset üzerinden Teftiş ekibine iletilmeli ve slack grubundan Leyla Varol etiketlenerek alarm üretilmelidir.
- Kullanıcıların görüşme sırasında verdikleri bilgilerin birbiriyle çelişkili olması veya bilgi verirken isteksiz davranması
- Kullanıcıların müşteri temsilcilerine bazen çok yakın, bazen tehditkar tavır takınmaları
- Kullanıcıların şirketin şüpheli işlem bildirim zorunluluğu, işlem limitleri, kara para aklama ile mücadelede kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmeye çalışması
- Kullanıcıların başkaları adına veya hesapları üzerinden işlem yaptırmaya teşebbüs edeceğinin anlaşılması
- Kullanıcı tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması konusunda müşteri temsilcilerine teklif, baskı veya tehditte bulunulması
Kayıt iletilmeden önce dahili nota mutlaka detaylar eksiksiz yazılmalıdır.